“您好，是××家長嗎?我這里是補習班，請問您小孩最近有報補習班的打算嗎?”“我是售樓中心，請問您近期有購房計劃嗎?”去年6月，江蘇常州市公安局網(wǎng)安支隊圍繞這類推銷電話展開偵查，挖出一條由眾多行業(yè)“內(nèi)鬼”和“中間商”搭檔建立的龐大販賣公民個人信息黑色產(chǎn)業(yè)鏈，遍布全國20多個省份，抓獲48名“內(nèi)鬼”和82名中間商。這是去年“兩高”司法解釋出臺后，公安部掛牌督辦的第一起侵犯公民個人信息案。
去年6月，在查辦一起電信網(wǎng)絡詐騙未遂案件中，常州警方注意到不少推銷電話目標很有針對性，感覺背后一定有名堂。警方遂從一些網(wǎng)上推銷廣告入手，篩選出幾個疑似販賣公民個人信息的QQ群。
在調(diào)查中，一個QQ群中有個網(wǎng)名叫“三界包打聽”的湖南男子周某引起了民警的注意。經(jīng)查，周某常在各個QQ群里打廣告，聲稱只要一個電話號碼，就可以查到號碼使用人的家庭住址、身份信息以及其他相關信息。沖著他的能耐，很多人與他私下交易，獲得的信息又快又準。
很快，周某的底細就被警方摸清。原來他是湖南一家討債公司的員工，因追蹤欠債人的需要，常從別人手上購買欠債人信息。久而久之，周某覺得自己人脈廣，轉行賣信息可以掙大錢，而如何獲得獨家個人信息成為周某轉行后的頭等大事。
2016年，一個偶然機會，周某在飯局上認識了湖南長沙一家銀行的信貸部主任梁某。交談中，周某得知其可以通過銀行內(nèi)部系統(tǒng)，查到全國的公民個人征信信息。周某當即意識到，無論是討債公司還是小貸公司，都愿意出高價買，一條征信信息至少300元。這可是塊“大肥肉”!
由于梁某主管信貸部，收入不差，周某下足本錢，不僅多次請其吃飯送錢，還用上了“美人計”。最終在2017年初，兩人達成“合作”協(xié)議，梁某每查詢1條個人征信信息，周某給他300至350元。有了穩(wěn)定的信息源，周某就以個人征信信息總代理的身份，在黑市上出賣個人征信信息，一條能賣到500元甚至更高，根本不愁賣。
轉行做了消息販子后，周某發(fā)現(xiàn)公民個人信息的市場需求量巨大，各行各業(yè)不僅需要個人征信信息，還需要開房記錄、社保記錄、車輛信息、網(wǎng)購收貨地址、手機定位、學生信息、生育記錄等等各類個人信息。
“其中，個人征信信息價格最高，‘內(nèi)鬼’查一條就要300元;其次是個人手機定位信息，通常查一條是200元;再次是新的網(wǎng)購收貨地址、生育住院記錄等，一條100元左右;而像學生信息、開房記錄之類的，每條30到50元;需求量最大的則是車輛信息，但每條只有10元左右。”辦案民警介紹說。
此后，熟悉了行情和運作模式的周某擴大業(yè)務范圍，聯(lián)系同樣是信息中間商的網(wǎng)民“16停”“千里走單騎”等人。一方面，通過他們將自己的個人征信信息推銷出去;另一方面，也從他們那兒獲取其他各類信息，再轉手出售。
“一般，中間商會根據(jù)客戶需求，找‘內(nèi)鬼’精準查詢某人或某類信息，再加價轉售。”辦案民警介紹說，“為了安全，‘內(nèi)鬼’一般只聯(lián)系1到2個中間商，而在中間商之下還有分銷商，多的時候有五六層。”
在偵查中，警方還發(fā)現(xiàn)，這些“內(nèi)鬼”涉及銀行、衛(wèi)生、教育、社保、快遞、保險、網(wǎng)購、汽修等多個行業(yè)。他們與各自信賴的中間商相勾結，以他們?yōu)楹诵南蛲饨徊姘l(fā)展，形成了錯綜復雜的交易鏈。
正因為交易網(wǎng)錯綜復雜，層級眾多，從“內(nèi)鬼”到銷售末端，一條信息價格翻了不止一番。如一條車輛信息，“內(nèi)鬼”查一條能賺10元，經(jīng)多次轉手后，最終的售價能賣到百元。
經(jīng)查，他們販賣模式屬于“私人訂制”，中間商根據(jù)客戶“訂單”，定向定點查詢，販賣的個人信息更是此前在市場上沒有出現(xiàn)過，是最新鮮、最值錢的。“這個行業(yè)，除了犯罪風險，沒有任何成本，利潤非常可觀。”辦案民警說。
去年6月底，在公安部網(wǎng)安局和江蘇省公安廳網(wǎng)安總隊指導下，由常州市公安局牽頭，抽調(diào)若干民警成立專案組，經(jīng)過20余天研判和偵查，初步查明了這個以眾多行業(yè)部門“內(nèi)鬼”為源頭、大量中間商為中介，通過網(wǎng)絡勾結、販賣、交換個人征信、車輛信息、開房記錄、收貨地址等數(shù)十個種類實時信息的龐大網(wǎng)絡犯罪團伙，其中像梁某這種行業(yè)“內(nèi)鬼”就多達48名，像周某一樣的中間商也有82名。到7月中旬，上述犯罪嫌疑人員已被全部鎖定。
去年7月17日，專案組調(diào)集355名警力組成71個抓捕小組，兵分20多路赴黑龍江、內(nèi)蒙古、福建、湖南、四川、廣東、上海、湖北、浙江等地集中收網(wǎng)，將48個“內(nèi)鬼”和82個中間商全部抓獲，扣押涉案手機152部、電腦39臺、涉案手機卡155個，成功摧毀了這條泄露、竊取、販賣公民個人信息的特大黑色產(chǎn)業(yè)鏈。
現(xiàn)已查明，僅在收網(wǎng)前的1個月內(nèi)，這條產(chǎn)業(yè)鏈上的公民個人信息交易量就達20多萬條，涉案金額1000多萬元。
