月入千元教師傳銷獲利463萬余元 下線也是發(fā)展了很多了

　　一審宣判后，11人均提起上訴。近日，邵陽市中級法院作出終審判決，除對張愛明、焦志、王喜艷、張紅依法改判外，對其他人均維持原判。“國際醫(yī)藥聯(lián)盟”對外宣稱，其是加拿大愛德華企業(yè)集團(tuán)旗下公司，是在法蘭克福證券市場掛牌上市的國際企業(yè)，董事長龔曉華（在逃），主營研發(fā)和生產(chǎn)高科技的生物產(chǎn)品，經(jīng)營范圍涉及金融、地產(chǎn)、能源、教育、傳媒等投資領(lǐng)域�？蛻艋�5000元選購公司的海豹油、抗壓源、克通、霧霾清、克糖源、男之源這6款產(chǎn)品中任意一種，就可成為公司會(huì)員，除獲得產(chǎn)品外，還可獲贈(zèng)醫(yī)藥公司的原始股票500股。不僅如此，該公司還宣稱，500股原始股票保守收益是原價(jià)的20倍，約10萬元人民幣，樂觀收益可達(dá)40倍，約20萬人民幣。

　　2015年7月30日，該公司又稱，“國際醫(yī)藥聯(lián)盟”的股票賣完了，改為推薦CNTV（加拿大國家中文電視臺(tái)）的股權(quán)，運(yùn)營模式又變成了買醫(yī)藥公司產(chǎn)品送CNTV的股權(quán)，5000元一單，買一份產(chǎn)品另送600股CNTV的股權(quán)。據(jù)承辦檢察官介紹，“國際醫(yī)藥聯(lián)盟”于2008年由Mobile Assets PLC公司改名得來，2010年已被強(qiáng)制解體，2011年從法蘭克福證交所摘牌。董事長龔曉華沒有在加拿大安大略省合法登記證券交易業(yè)務(wù)，無資格進(jìn)行證券交易。因?yàn)闆]有依法登記，該公司的股票、CNTV股權(quán)根本不能買賣，股權(quán)證是龔曉華雇人偽造的，是一種提高騙局可信度的伎倆，所謂的10倍、甚至20倍的股票收益，只是他為吸引不明真相的會(huì)員畫的大餅。

　　事實(shí)上，早在2007年，加拿大愛德華集團(tuán)曾因涉嫌非法經(jīng)營被立案偵查，龔曉華以集團(tuán)需發(fā)展股東經(jīng)銷商銷售保健品為幌子，在境外遙控發(fā)展國內(nèi)人員從事傳銷活動(dòng)，其妻因協(xié)助他搞傳銷，于2008年被法院判刑。為吸引更多人加入，“國際醫(yī)藥聯(lián)盟”還設(shè)立了“推薦獎(jiǎng)”和“對碰獎(jiǎng)”鼓勵(lì)會(huì)員注冊報(bào)單、發(fā)展下線。參與者每推薦一單直接獎(jiǎng)勵(lì)330元；參與者成為會(huì)員后，可發(fā)展下線為左右2個(gè)區(qū)，只要左右區(qū)各有1單下線參與就算對碰，碰一次獎(jiǎng)勵(lì)330元，扣除30元手續(xù)費(fèi)，實(shí)際每次對碰獎(jiǎng)金為300元。2014年6月，吉林人郭堅(jiān)杰聽了龔曉華的網(wǎng)上講話和好朋友郝淑芹、孫英霞關(guān)于公司股票收益、發(fā)展會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)的介紹后，覺得前景可觀，當(dāng)即花1.5萬元注冊了3個(gè)會(huì)員賬號，認(rèn)購產(chǎn)品獲取股權(quán)。

　　注冊后，郭堅(jiān)杰將購買“國際醫(yī)藥聯(lián)盟”股票的事告訴身邊的親朋好友，并將該公司的相關(guān)資料給他們看，讓他們相信公司真實(shí)可靠，股票穩(wěn)賺不賠。通過網(wǎng)絡(luò)宣傳和現(xiàn)場宣講等方式，郭堅(jiān)杰的“傳銷朋友圈”越拉越大，很多人把她當(dāng)成“中國市場第一人”。至2015年12月案發(fā)，郭堅(jiān)杰等11名被告人經(jīng)人介紹先后加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線會(huì)員（層級均在3層以上）82738人，認(rèn)購388583單，每單5000元，涉案傳銷資金達(dá)19.42915億元。該11人分別從中非法獲利43萬元至463萬元不等。其中，郭堅(jiān)杰直接間接發(fā)展會(huì)員39190人，共推薦下線會(huì)員認(rèn)購236329單，非法獲利463萬余元。郭堅(jiān)杰坦言，她曾是一名業(yè)余舞蹈教師，月收入只有1000余元，這兩年的主要經(jīng)濟(jì)來源是推薦會(huì)員獲獎(jiǎng)金。

　　隨著傳銷組織的逐漸壯大，越來越多的人上當(dāng)受騙。2015年10月，邵陽市公安局網(wǎng)偵大隊(duì)網(wǎng)上巡邏時(shí)，發(fā)現(xiàn)某個(gè)網(wǎng)站同一時(shí)段交易量異常巨大。通過進(jìn)一步偵查，初步判定是傳銷組織在從事傳銷活動(dòng)。2016年5月17日，邵陽市檢察院將該案交辦至邵東縣檢察院。邵東縣檢察院立即介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證。隨后，邵東縣檢察院提起公訴，2017年6月14日，邵東縣法院作出一審判決。

　　對被凍結(jié)的涉案傳銷資金9879.64萬元及孳息予以追繳，上繳國庫，對其余涉案傳銷資金18.44億元繼續(xù)予以追繳。一審宣判后，11名被告人不服，認(rèn)為判決認(rèn)定事實(shí)、適用法律錯(cuò)誤，“國際醫(yī)藥聯(lián)盟”的營銷模式不是刑法意義上的傳銷活動(dòng)，注冊并購買該公司的商品成為公司會(huì)員，并通過發(fā)展會(huì)員獲取公司返利或獎(jiǎng)勵(lì)，其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。該案二審于近日宣判，邵陽市中級法院認(rèn)定11名被告人均犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，除張愛明、焦志、王喜艷、張紅4人被改判為有期徒刑六年至二年，并分別處150萬元至15萬元不等罰金外，其余被告人均被維持原判。