時(shí)間：2017年11月23日
地點(diǎn)：浙江省嘉興市南湖區(qū)人民法院
案由：電信詐騙
案情：被告人李某經(jīng)介紹加入一電信詐騙團(tuán)伙，并伙同其他成員在菲律賓宿務(wù)一別墅內(nèi)，通過電信技術(shù)手段，冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，以被害人身份信息被泄露，名下銀行卡被非法使用且涉嫌洗錢犯罪等需要配合司法機(jī)關(guān)辦案為由騙取事主錢財(cái)，20余人組成的詐騙團(tuán)伙撥打詐騙電話逾千次，涉案金額高達(dá)750余萬元。
案情回放
2016年2月至2017年1月，被告人李某、任某及吳某伙同羊某（另案處理）等20余人，在菲律賓宿務(wù)參加他人領(lǐng)導(dǎo)的針對(duì)中國(guó)大陸公民的電信詐騙組織。該組織由一線工作人員向中國(guó)大陸地區(qū)撥打電話，冒充被害人所在地公安機(jī)關(guān)工作人員，謊稱被害人身份信息被泄露、名下銀行卡在上海被人非法使用，在被害人相信后將電話轉(zhuǎn)到二線工作人員，由二線工作人員冒充上海市嘉定區(qū)公安局工作人員，謊稱被害人名下銀行卡涉嫌洗錢犯罪，將電話轉(zhuǎn)到三線工作人員，由三線工作人員誘騙被害人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
至案發(fā)，該詐騙組織通過上述手段騙取被害人張某人民幣6711865元、被害人桂某人民幣874857元。
庭審現(xiàn)場(chǎng)
11月23日上午9時(shí)，23名被告人被法警帶上法庭，密密地站了兩排，他們中有13名是90后，最小的出生于1998年。據(jù)了解，在這個(gè)23人組成的詐騙團(tuán)伙中，有男女朋友，有表兄弟，大部分都是老鄉(xiāng)，之前他們都是普通的進(jìn)城務(wù)工者，但是涉案時(shí)卻不知道自己從事的“工作”已經(jīng)觸犯刑法。
涉嫌“洗錢” 讓她慌了手腳
2016年8月28日中午，家住嘉興市南湖區(qū)的張女士接到電話，對(duì)方自稱是嘉興市公安局的工作人員，詢問張女士是否丟過身份證，當(dāng)回答“是”的時(shí)候，對(duì)方聲稱張女士的身份證涉及到一個(gè)案件，案件在上海嘉定公安局，并將電話轉(zhuǎn)到了“上海嘉定公安局”。電話那頭表示張女士的身份證被不法分子利用了，讓張女士聯(lián)系上海嘉定公安局的刑偵隊(duì)，并告知了電話，讓張女士自己去核實(shí)。
張女士撥打114查詢電話后，發(fā)現(xiàn)該號(hào)碼確實(shí)是上海嘉定公安局刑偵隊(duì)的電話。她就直接打過去了，電話中的“賀警官”告訴張女士，有人用她的身份信息在上海農(nóng)業(yè)銀行開戶，并利用這個(gè)賬戶洗錢。
慌了手腳的張女士沒有多想就按照對(duì)方的“指示”，去附近酒店開了一個(gè)房間并用新買的手機(jī)和手機(jī)卡聯(lián)系“賀警官”。“這起案件是國(guó)家最高級(jí)別的保密案件，地方上的公安機(jī)關(guān)不清楚，上海檢察院已經(jīng)批出逮捕令了。”對(duì)方又將電話轉(zhuǎn)到一個(gè)自稱上海檢察院名叫楊建杰的人，發(fā)給張女士一個(gè)網(wǎng)址。她打開一看，嚇壞了，顯示是最高人民檢察院的網(wǎng)頁(yè)，通緝令上確實(shí)有自己的照片。
張女士的心理防線崩潰了，她按對(duì)方要求，把所有銀行卡都告知對(duì)方，“我當(dāng)時(shí)想，我沒做違法的事，查清楚就好了。”
她把12張銀行卡密碼都告訴了騙子，還贖回了銀行卡內(nèi)150萬元左右的理財(cái)產(chǎn)品，向親朋好友借了300多萬元，甚至還將自己的房子抵押了148萬元，前后把683.6萬元交給了對(duì)方，對(duì)方稱這筆錢為“保證金”。
一直到去年9月30日，當(dāng)張女士將最后一筆保證金21.6萬元打給對(duì)方賬戶時(shí)，她和丈夫才和朋友說了這事，在朋友提醒下，二人才意識(shí)到被騙，隨即報(bào)警。
“出國(guó)務(wù)工” 變成“演員念劇本”
檢察機(jī)關(guān)起訴稱，犯罪分子的詐騙窩點(diǎn)位于菲律賓宿務(wù)偏遠(yuǎn)郊區(qū)的一處別墅，團(tuán)伙成員大多是被組織者以“出國(guó)務(wù)工”為名騙來。
“被告人李某，你是怎么想到去菲律賓的？”審判長(zhǎng)問道。
“我當(dāng)時(shí)在家待業(yè)，說有一份菲律賓工作的機(jī)會(huì)，底薪5000元，提成多勞多得。”就這樣，李某與男友任某等11人被高薪誘騙到境外窩點(diǎn)。
“去年6月，我去廣東惠州探望表哥時(shí)，認(rèn)識(shí)了他的朋友吳某，剛從國(guó)外回來，發(fā)了點(diǎn)財(cái)，言語間十分得意，‘在菲律賓撈撈偏門，錢好賺，還沒有風(fēng)險(xiǎn)。’”原本在深圳打工的湖北黃石人胥某坦白，他和表哥王某也是猶豫了一下還是跟著吳某踏上了“出國(guó)之路”，到達(dá)窩點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)有很多人在此工作，有四川人和臺(tái)灣人。工作內(nèi)容很簡(jiǎn)單：根據(jù)事先編好的劇本，撥打或接聽電話。很快，熟悉了流程的王某又陸續(xù)在內(nèi)地招人。
多名被告人當(dāng)庭表示，有專人給他們辦理護(hù)照、訂好機(jī)票。到達(dá)窩點(diǎn)后，他們的護(hù)照、身份證等都被收走，且要求不能離開別墅。事實(shí)上，他們被“軟禁”了。
“一開始，我們想掙回機(jī)票錢就回國(guó)，可一上手，就難回頭了，因?yàn)殄X太好掙了。”胥某說。老板發(fā)給他們每月5000元保底工資，如果騙到錢，就可以提成5%到8%，日常生活還有兩個(gè)菲傭照顧。
平常有嚴(yán)格的作息時(shí)間和“規(guī)章制度”，如每天早上8點(diǎn)上班，下午4點(diǎn)下班，晚上11點(diǎn)必須睡覺，不能大聲喧嘩，不能走出別墅等等。
胥某作為新員工成績(jī)不錯(cuò)，才一個(gè)半月，他就成功騙得70多萬元，他從臺(tái)灣老板手里拿到5.2萬元“收入”。而王某更“出色”，他和吳某還有一個(gè)臺(tái)灣人默契配合，從張女士處騙得600多萬，直至兩人落網(wǎng)。
“演員分工” 一切按照劇本走
據(jù)了解，每名新人到別墅后會(huì)拿到一份劇本，上面詳細(xì)講述如何騙取受害者信任，新人必須反復(fù)操練臺(tái)詞，熟悉后才能上崗。
“因?yàn)槌鮼碚У剑覀儽环值搅?lsquo;一線’，負(fù)責(zé)詢問對(duì)方是否丟失過身份證或者手機(jī)卡之類的。不管對(duì)方回答有還是沒有，我都會(huì)說‘你的身份證被別人冒用了，現(xiàn)在涉嫌洗錢或者別的什么犯罪’。大多數(shù)人的第一反應(yīng)是有點(diǎn)懵，但這時(shí)還未必信任我們。于是，我們會(huì)讓對(duì)方通過114查詢，這是不是某某公安局刑偵大隊(duì)的辦公電話。如果對(duì)方上鉤，接下來，就由‘二線’的人冒充刑偵大隊(duì)的民警與其聯(lián)系。”據(jù)李某供述。
“必要的時(shí)候，還會(huì)安排‘三線’介入，也就是冒充檢察官的臺(tái)灣人。‘洗腦’開始了。通常情況下，‘二線’會(huì)告知受害人，此類案件高度機(jī)密，絕不能隨意亂說，就算是家人也不能講。出于安全考慮，要另外買個(gè)手機(jī)，重新辦一張卡，而且每天都要向我們報(bào)告一次平安。為了讓受害人確信無疑，我們還會(huì)要求他們卸載電腦上的殺毒軟件之后，進(jìn)入指定的網(wǎng)頁(yè)，里面會(huì)彈出有受害人頭像的通緝令。這一招，可以說是‘必殺技’！”
胥某在法庭坦白：“現(xiàn)在回頭想想，當(dāng)時(shí)真是被高薪?jīng)_昏了頭腦，其實(shí)這些錢，我努力工作一年也能攢下來，而我卻用這樣骯臟的手段毀掉別人家庭。”
由于本案被告人較多，庭審持續(xù)兩天結(jié)束，該案將擇期宣判。
